Установлено, что к иркутскому бизнесмену обратился знакомый, которому требовалось обналичить деньги. В период с 2020 по 2025 год фигурант принял на себя обязательства по переводу поступающих на счёт его компании безналичных средств в наличные.
Фото: В Иркутске предпринимателя осудили за незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом Magnific
За оказание услуги подсудимый получал 4% от денежного оборота. Его доход за указанный период составил свыше 8 млн руб. Предпринимателя признали виновным и назначили ему штраф в размере 260 тыс руб. Также фигуранту предъявили иск о взыскании суммы незаконного дохода в пользу государства. На средства, изъятые по месту жительства подсудимого в размере более 8 млн руб. наложен арест, сообщили в региональной прокуратуре.
Ранее мы писали, что суд рассмотрит дело иркутского предпринимателя, обвиняемого в хищении 1,4 млн руб. в ходе строительства административного здания.
Читайте Медиа Ток в МАХ и Telegram
